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起底“亚欧币”骗局:4万余人40亿元是如何被骗的

来源:未知|时间:2017-07-09 16:10|作者:木木

  一年时间,发展会员4.7万余人,波及金额40.6亿元。海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案,涉及人数之多、金额伟大令人惊奇。记者采访获悉,利用互联网传销平台经营,再召开推介会、bet365官网论坛等来宣传其合法性和美妙愿景,令大批投资者上当。随着公司资金链濒临断裂,投资者“高返点、高收益”的美梦粉碎。

  “亚欧币”忽悠4万余人

  今年1月,海口市公安局指挥中心接到大众举报,海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络进行经济犯罪,其经营的网络虚拟货币“亚欧币”属于典型的网络传销骗局。

  海口市警方侦查发现,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司(简称跨亚欧公司),以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人在海口市运营“亚欧币”项目。“亚欧币”实际为虚拟产品,夏某荣和刘某等人编制各种身份做虚假宣传,通过发展会员方式吸收会员资金。

  经过警方考察,这个网络传销圈套的手段逐渐浮出水面。据懂得,跨亚欧公司吸引会员通过“内盘”和“外盘”门路购买“亚欧币”。内盘的操作模式是,内盘会员的注册必需由代理商(上线)推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”。内盘会员购置“亚欧币”胜利后即冻结所有亚欧币,250天才干解冻完毕,解冻后才能转到外盘提现或交易。内盘每10天固定涨价一次,会员以此获利。

  外盘的主要作用是用来提现内盘的“亚欧币”,内盘会员经外盘治理员审核通过后即可提现,同时外盘也兼备独自交易、炒作“亚欧币”的功能。外盘市场价格不固定,跨亚欧公司通过人为操作来掌握价格,总体价钱呈回升趋势来吸引更多的人来投资。

  据警方统计,跨亚欧公司仅一年时间就在全国范围多个省市发展内、外盘会员4.7万余人,涉案金额40.6亿元。

  收集资金转入私人账户

  据警方介绍,跨亚欧公司的经营模式是典型的传销模式,其组织架构严密,分层级代办,终极收集的资金都转入了夏某荣等人的私人账户。

新疆时时彩投注技能  跨亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式,其中省级代理提成30%,往下逐级递减3%,最低到10%。省级代理资格需缴纳1000万元市场保障金或完成业绩9000万元以上。

  6省市抓获28名嫌疑人

  海口市公安局经侦支队副支队长任健表现,跨亚欧公司通过注册成立公司披上合法外衣,再罩上“相关威望单位受权”的耀眼光环,但实际上只是靠不断发展会员收取会员资金维持运营,至案发前公司资金链濒临断裂。据任健介绍,该案破获难度较大,海口市经侦、刑警、网警、特警支队及分局等多个单位200多名民警,同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实行抓捕,对全国范围内53个涉案账户进行解冻。目前,已抓获主要犯罪嫌疑人28人,其中19人已被检察机关批捕。

  任健说,新型网络传销隐蔽性强,用电脑和手机就能够操作,犯罪嫌疑人疏散在国内各地,案件收网时需同时到案,否则就会涌现销毁证据的可能,因此这种犯罪行为需要平时增强各部门联动,坚持高压监管和打击态势。


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